ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИНЦИПУ «СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»
Частный акционерный коммерческий банк «Ориент Финанс» (далее по тексту - ЧАКБ «Ориент Финанс») на основании протокольного решения Общего собрания акционеров от 30.06.2016 добровольно следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее по тексту - Кодекс), утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года за №9, демонстрируя свою приверженность к честному и прозрачному ведению бизнеса (осуществлению банковской деятельности). В соответствии с пунктом 11 Кодекса в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, акционерное общество подробно раскрывает ее причины в средствах массовой информации согласно международному принципу «соблюдай или объясняй». ЧАКБ «Ориент Финанс» раскрывает причины несоблюдения некоторых рекомендаций Кодекса:
№ | Рекомендации Кодекса |
| Объяснения ЧАКБ «Ориент Финанс» |
1. | Пункт 15 Раздела III Кодекса В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля АО: обеспечивают рассмотрение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
|
| Действующим Уставом ЧАКБ «Ориент Финанс», утвержденного протоколом Общего собрания акционеров от 12.06.2023 года №1/2023, был определен список сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Банка, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. Наблюдательным советом Банка будет обеспечено включение в повестки дня Общего собрания акционеров Банка по итогам 2025 года вопрос об определении и утверждении перечня сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением в ходе осуществления текущей деятельности до очередного годового Общего собрания акционеров.
|
2. | Пункт 20 Раздела IV Кодекса: Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров органы управления и контроля АО: АО покрывает расходы по обеспечению миноритарного комитета из средств АО (в случае образования миноритарного комитета). |
| В составе акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» отсутствуют миноритарные акционеры, в связи с этим не образован Комитет миноритарных акционеров.
|
3. | Пункт 25 Раздела VI Кодекса: Для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами органы управления АО: предусматривают в уставе дату, в которой АО обычно проводит очередное общее собрание акционеров.
|
| В повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2024 года, которое состоится 19 июня 2025 года, включен вопрос внесения изменений и дополнений в действующий Устав Банка. В частности, будет внесено изменение в Устав по определению конкретной даты проведения Общего собрание акционеров Банка. |